ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის
ტრენინგის შესახებ:
კურსის მიზანია დამსწრეებს მიაწოდოს უახლესი ინფორმაცია ფულის გათეთრების და ტერორიზსმი დაფინანსების აღკვეთის საკითხებთან დაკავშირებით. კერძოდ, განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:
- ფულის გათეთრების საკანონმდებლო ჩარჩო მისკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის;
- მოთხოვნები კლიენტის იდენტიფიკაციის და ვერფიკიაციის მიმართ;
- რისკზე დაფუძნებული მიდგომა და რისკის შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები;
- კლიენტის მიერ განხორციელებული გარიგებების კონტროლი,აღრიცხვა და ანგარიშგება;
- ორგანიზაციული რისკების შეფასება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ.
ტრენერი:
ტრენინგს გაუძღვება ნინო ბარათაშვილი. მას აქვს საბანკო სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში. 2021 წლიდან მუშაობს საქართველოს ეროვნულ ბანკში ფულის გათეთრების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით.
სამიზნე აუდიტორია:
„ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინასების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებს“ საქართველოს კანონით დადგენილი ანგარიშვალდებული პირების:
- მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლები
- იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები
- აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები
- რისკის მართვის თანამშრომლები
- კლიენტთა მომსახურე პერსონალი
- თემატიკით დაინტერესებული პირები
საორგანიზაციო დეტალები:
- ტრეინიგის დღე -
- ტრეინიგის საათი -
- შეხვედრის ადგილი - Zoom
- ტრეინიგის ღირებულება -
- ტრეინიგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება რეგისტრაციის გავლიდან 3 სამუსაო დღის განმავლობაში
ტრეინიგის ბოლოს გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი
